マレーシアにおけるMyCC調査の防御：競争委員会の手続を通じて事業を守る
マレーシア競争委員会（MyCC）の調査は、企業が直面し得る最も深刻な法的状況の一つです。MyCCは刑事訴訟法典における警察官に匹敵する広範な調査権限を有し、書類および情報の提出要求、施設への立入りおよび捜索、電子データへのアクセス、従業員への事情聴取の権限を含みます。競争法違反に対する金銭的制裁は、違反期間全体の全世界売上高の10%に達することがあります。
NZSKのクアラルンプールおよびセランゴールの競争法弁護士は、MyCC調査のあらゆる段階、すなわち最初の接触から、決定案に対する書面および口頭による意見陳述、競争上訴審判所への上訴まで、企業を代理します。クアラルンプールのモントキアラおよびセランゴールのプチョンのオフィスから、取り扱うすべての調査に訴訟の専門性と競争法の知識を提供します。
極めて重要なことに、MyCC調査の初期段階でどのように対応するか、すなわちどの書類を提出し、どのような説明を行い、リニエンシー申請や自発的確約を検討するかが、結果に大きく影響します。まず法的助言を得ることなくMyCCに対応しないでください。
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MyCC調査の手続：段階ごとの解説
第1段階：情報提供要求または調査通知
MyCCの調査は通常、情報提供要求（特定の書類または情報の提出を求めるもの）または正式な調査通知のいずれかから始まります。いずれも迅速かつ慎重に管理された対応が必要です。この段階であなたには、弁護士との通信に関する法的職業特権を含む法的権利がありますが、法的義務もあります。MyCCに情報を提供しないこと、または虚偽の情報を提供することは刑事犯罪です。
当事務所は、この段階でのあなたの法的義務の範囲、法的立場を守る形で情報提供要求に対応する方法、法的職業特権の主張、異なる対応方法の戦略的な意味合いについて助言します。
第2段階：MyCCによる調査
調査段階において、MyCCは取締役や従業員への事情聴取、追加の書類や情報の要求、施設の捜索（状況に応じて令状の有無を問わず）、電子記録やシステムへのアクセスを行うことがあります。当事務所は、主要な人員のMyCCの事情聴取への準備、文書の保存と取り出しに関する助言、MyCCへの継続的な情報の流れの管理を含め、この手続の管理について助言します。
第3段階：決定案
MyCCが違反があると結論づけた場合、予備的な認定と課すことを提案する制裁を記載した文書である決定案を発出します。決定案は最終的なものではありません。企業は指定された期間内に書面による意見陳述を提出する権利を有し、必要であればMyCCの委員の前で口頭による意見陳述を行う権利を有します。
書面および口頭による意見陳述の段階は極めて重要です。これは、企業がMyCCの法的分析に異議を唱え、事実認定を争い、無実を示す証拠を提示し、減軽事由を理由に制裁案の減額を主張する主要な機会です。当事務所は、書面による意見陳述の作成とMyCCの前での口頭による意見陳述の実施について豊富な経験を有しています。
第4段階：最終決定
意見陳述を受領した後、MyCCは、違反の認定の有無、決定の理由、課される金銭的制裁を記載した最終決定を発出します。最終決定は、決定日から30日以内に競争上訴審判所に上訴することができます。
自発的確約：競争法第43条
MyCCの調査を受けている企業は、調査終了前のいかなる時点においても、競争法第43条に基づき、特定の事項を行うまたは行わないことを約束する自発的確約をMyCCに提示することができます。MyCCが確約を受け入れた場合、決定案を発出することも制裁を課すこともなく調査を終了します。
自発的確約は、適切な事案においては商業的に魅力的な選択肢となり得ます。完全な調査と決定手続の不確実性、費用、評判への影響を回避できるからです。ただし、確約の条件は慎重に交渉しなければなりません。範囲が広すぎる、または期間が長すぎる確約は、正式な認定を回避する利益を上回る継続的な商業上の負担を課すことがあります。当事務所は、自発的確約があなたの具体的な状況に適切かどうか、およびその条件の交渉について助言します。
リニエンシー：制裁の減額または免除
MyCCのリニエンシー制度は、カルテルに参加した企業が、MyCCの調査への協力と引き換えに金銭的制裁の免除（または減額）を申請することを可能にします。完全な免除は最初に申請した企業にのみ利用可能で、調査全体を通じた協力を必要とします。その後の申請者は完全な免除ではなく制裁の減額を受けることができます。
リニエンシーを申請するかどうか、およびその申請の時期と範囲の判断は、競争法調査において企業が下し得る最も重大な判断の一つです。時期尚早または構成の不十分なリニエンシー申請は、申請者を予期していなかったリスクにさらすことがあります。当事務所は厳格な秘密保持の下でリニエンシー戦略について助言します。
制裁の減軽：金銭的リスクの軽減
違反が認定され制裁が課される場合であっても、MyCCへの効果的な書面および口頭による意見陳述を通じて制裁額を減らす大きな機会があります。MyCCの制裁ガイドラインで認められている減軽事由には、調査への早期の協力、違反を速やかに終了させるために取った措置、生じた損害に対処するための是正措置、違反における限定的な役割、財務上の困難が含まれます。当事務所は、各案件に最も効果的な制裁減軽戦略について助言します。
当事務所の支援事例：MyCC調査防御
匿名化した事例です。クライアントの秘密保持のため詳細を変更しています。
製造部門 | MyCC情報提供要求 | 文書レビューと対応管理
| 状況
クランバレーの中堅製造業者が、5年分の社内価格連絡、販売記録、競争者および業界団体との通信を対象とする広範なMyCC情報提供要求を受け取りました。経営陣は、法的義務の範囲、何が特権で保護されるか、会社を不用意に不利にすることなくどのように対応すべきかについて不確かでした。 |
当事務所の対応
当事務所は情報提供要求を受け取った当日に受任しました。すべての関連書類について直ちに特権の対象となるレビューを行い、法的特権の対象となる資料を特定して分離し、提出義務の正確な範囲について経営陣に助言し、MyCCの法定要件に完全に準拠しつつ会社の法的立場を適切に保護する体系的な書面回答を作成しました。また、調査期間中の社内コミュニケーションのプロトコルについても助言しました。 |
✔ 結果
会社は情報提供要求に対し、期限内に、完全で、法的に堅実な回答を行いました。MyCCはこの会社に対して正式な調査通知に格上げすることなく、事案は違反認定も制裁もなしに情報収集の段階で解決しました。 |
専門サービス | MyCC決定案 | 口頭による意見陳述 | 制裁減額
| 状況
専門サービス事務所が、第1章違反を認定し、4年間とされる違反期間の全世界売上高に基づいて算定された多額の金銭的制裁を提案するMyCCの決定案を受け取りました。同事務所は、違反期間とされる期間の長さと、その関与が受動的ではなく能動的と性格づけられたことの双方に異議を唱えました。 |
当事務所の対応
当事務所は、違反期間とされる期間の開始日に異議を唱える詳細な書面による意見陳述を作成し、同事務所の参加がより後の時点で始まったことの証拠を提示し、その役割が受動的であり、他の参加者の行為を主導したのではなく追随したものであると主張しました。口頭による意見陳述の審問を申請し、MyCC委員の前に出席して、書証と適用される制裁ガイドラインに関する法的主張に裏付けられたこれらの主張を直接提示しました。 |
✔ 結果
MyCCは違反期間に関する当事務所の主張を受け入れ、制裁の算定対象期間を短縮しました。同事務所の受動的な役割は重要な減軽事由として認められました。最終的な制裁は案の金額から40%以上減額されました。 |
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